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三袋大米六十万 理财亏大了

来源:辽宁法制报 | 作者:记者 邵小桐 | 发布时间:2017-02-17
  采集地:沈阳市中级人民法院
  当事人:刘女士、某财富集团
  记者手记:一袋20斤装的大米,需要多少钱?沈阳刘女士买得有点贵,而且不是一般的贵。
 
  刘女士在某财富集团投资了60万,免费领取了三袋大米,两年后,该财富集团集资诈骗案发,刘女士还有52.2万元本金没有收回。该涉及近200人、涉案金额3600余万元的某财富集团集资诈骗案及合同诈骗案目前正在审理。
  2015年2月9日,60多岁的刘女士从某财富集团有限公司门前经过,被该公司宣传员赵某拦住,并向刘女士介绍了一款理财产品,称这款产品投资收益高,年利率达到12%,而且还是零风险,银行做担保。现在公司正在讲课,如果刘女士能去听课,还可以免费领一袋大米。
  刘女士走进了辽宁今日财富集团的大门。在宣传员的极力介绍下,刘女士当场就签了一份委托买卖合同,投资了15万元,领取了一袋20斤装的大米。随后,刘女士又分两次投资了45万元,免费领取了两袋20斤装大米。这些钱款除1万元是交现金外,其余的59万元都是通过POS机刷卡交付的。刘女士说,当时,赵某承诺公司不接触钱,钱都直接交给运营方,每三个月返一次收益金,如有违约按合同约定18%赔偿,没有任何风险。
  委托买卖合同显示,刘女士是和该财富集团子公司商业流转交易有限公司签订的合同,钱款分别投资借给了某置业(沈阳)有限公司和某煤业(沈阳)有限公司。无独有偶,沈阳的李女士在该财富集团投资了22万余元,但其钱款均借给了昌图某公司、辽宁某房地产开发有限公司。
  因被高息所蒙蔽,刘女士、李女士都没有对所投资出借公司进行考察。刘女士等人不知道,投资出借的公司实际上都是某财富集团名下的子公司。刘女士等人所有的投资钱款相当于从某财富集团的左兜放到了右兜。
  此后,虽然刘女士等人每三个月能从该财富集团账户收到返款,但截至案发,刘女士只收到了7.8万元,还有52.2万元本金没有返还。
  去年年初,其他投资人发现该财富集团已经多时没有返还收益金,于是多次寻找相关人员追要,但对方以各种理由拖延。部分投资市民意识到可能上当受骗了,遂到公安机关报警。
  随即,该财富集团因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。2016年2月23日,该财富集团老总李某被公安机关抓捕归案。3月8日,李某女友、沈阳某投资股份有限公司法定代表人徐某被抓捕归案。
  经审查明,2013年1月至2015年11月期间,李某利用其经营的某商业资产流转交易有限公司,以高额回报为诱饵,虚构为某置业(沈阳)有限公司、某煤业(沈阳)有限公司、昌图某有限公司、辽宁某房地产开发有限公司融资的事实,收取刘女士等97名被害人以POS机刷卡等方式交付的款项共计2311万余元,返本付息223万余元,尚欠本金2088万余元。其间,2015年5月至2015年11月,李某同徐某收取款项共计320万余元,返本付息19万余元,尚欠本金近301万元。
  李某除涉嫌集资诈骗外,还涉嫌多起合同诈骗案。李某以某财富集团法定代表人的身份,在明知无权对个别项目发包的情况下,招揽施工单位并签订分包商合作协议或口头协议,先后骗取保证金600万元,其中已返还一家被害单位30万元。
  今年1月18日,这起集资诈骗案及合同诈骗案在沈阳中院刑一庭开庭审理。就在该案休庭期间,法院又接到沈阳警方移交的2起新增案件。此外,抚顺警方也找到法院要求追加起诉。因该财富集团在抚顺成立有分公司,抚顺分公司涉嫌从100余名被害人手中诈骗1000余万元。目前,此案仍在进一步审理中。

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